Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Activos
Diseñamos e implementamos programas de cumplimiento adaptados al perfil de riesgo de cada organización, en cumplimiento con las normas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ayudamos a construir estructuras resilientes que protejan la reputación de nuestros clientes.
Diseño e implementación de políticas de prevención de LD/FT
Asesoría en la constitución y funcionamiento de comités de cumplimiento
Diagnóstico de riesgos y auditorías internas de cumplimiento
Revisión de procedimientos de debida diligencia y conocimiento del cliente (KYC)
Soporte en cumplimiento con requerimientos regulatorios (UIF, BCR, SSF, etc.)
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Estamos aquí para ayudarte con servicios en Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero y Activos y acompañarte en cada etapa de tu negocio.
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